Geldwäsche

Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:

• Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
• Immobilienmakler
• Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
• Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Hier erhalten Sie den Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“.

Hier finden Sie Negativ-Erklärungen, mit denen Sie der zuständigen Behörde bekannt geben können, dass Ihr Unternehmen nicht den Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung 1994 unterliegt (zu den Negativ-Erklärungen).

Geldwäscheverdachtsmeldungen

Laut Erlass des BMI können Geldwäscheverdachtsmeldungen von den meldepflichtigen Berufsgruppen ab dem 1. April 2021 ausschließlich über die Webapplikation goAML erstattet werden.

BMI Leitfaden für Unternehmer zu GoAML - warum auch Sie registriert sein sollten!

Ergänzende Informationen:

• BMI Leitfaden für Unternehmer Melde- und Sorgfaltspflichten im Gewerbesektor
• Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Praxisfragen
• RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
• Nationale Risikoanalyse Österreich

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung

Hier stehen ihnen die Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.